به گزارش بازار، در این بیانیه آمده است:
1- با تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در پی تصویب نسخه های اصلاحی آیین نامه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در هیات وزیران، مستندات لازم جهت ارائه گزارش پیشرفت سه بند از مجموع 24 بند باقی مانده برنامه اقدام در اختیار مرکز اطلاع رسانی مالی قرار گرفت. بر این اساس مرکز اطلاعات مالی ضمن مدیریت فضای چالش برانگیز جلسات بررسی روند پیشرفت برنامه اقدام و پرونده کشور به سمت موضوعات صرفاً فنی و حقوقی در جلسات دوره ای FATF در پاریس (مهر) و مکزیکوسیتی (بهمن) دو گزارش پیشرفت و یک گزارش تکمیلی حاوی شفاف سازی گزارش های مضاعف مذکور را به این نهاد ارائه کرد.
در گزارش های ارسالی و با همکاری و مشارکت واحدهای حقوقی تعدادی از اعضای مرتبط در شورای عالی پیشگیری و مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، علیرغم وجود 10 حقوق مشروط تعریف شده در دو کنوانسیون علاوه بر تقویت نظارت بر اشخاص، تلاش شد تا قابل اجرا بودن کنوانسیون های پالرمو و CFT در داخل کشور ثابت شود. قانون مبارزه با پولشویی در چارچوب نسخه اصلاحی آیین نامه مبارزه با پولشویی.
در نتیجه تبادل اسناد متعدد و بیش از 20 ساعت نشست گفتوگو بین هیئت ایرانی و اعضای FATF، از مجموع 10 شرط مربوط به کنوانسیونهای مذکور، دفاعیات کشور در خصوص 5 شرط پذیرفته شد.
بر این اساس، اجرای 11 ماده از 17 ماده مربوط به توصیه های FATF در کنوانسیون CFT و 10 ماده از 21 ماده مربوط به کنوانسیون پالرمو با تلاش هیئت ایرانی تایید و با اجماع اعضای FATF مورد پذیرش قرار گرفت و گزارش پیشرفت برنامه اقدام کشور به روز شد.
همچنین با دفاعیات هیأت، 8 بند از مجموعه بندهای باقیمانده برنامه اقدام مورد ارزیابی قرار گرفت و از «بلاتصالح» به «قصه پذیرفته شده» ارتقا یافت.
این تجربه ثابت کرد که با استدلال های دقیق فنی و حقوقی و مدیریت فضای مذاکرات ایران با FATF، می توان سایر بندهای برنامه اقدام را تکمیل کرد و با وجود سنگ اندازی برخی کشورهای متخاصم، مشابه موفقیت های پیش گفته در ایجاد اجماع به نفع کشور، از لیست سیاه این سازمان خارج شد.
2- در عین حال تاکید سازمان ملل متحد در قطعنامه های برگشتی و مربوط به سازوکار ماشه، بر استفاده از ظرفیت FATF برای اجرای تحریم های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران، عدم پذیرش دفاعیات هیات ایرانی در خصوص برخی از شروط قابل اعمال در کنوانسیون های دوگانه با این استدلال که آنها گسترده و غیرمرتبط با زمان اجرای دیگر کشور هستند. این طرح بهانه ای شد تا برخی اعضا به دبیرخانه FATF فشار بیاورند تا متن بیانیه عمومی را تغییر دهند.
با وجود حمایت بی سابقه 11 عضو از مجموع 39 عضو FATF از اقدامات رو به گسترش جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و شکستن اجماع 100 درصدی اعضای این نهاد علیه ایران نسبت به دوره های قبل، متن بیانیه عمومی در اجلاس پاریس و مکزیکوسیتی تغییر کرد. اعضا از مجموع 39 عضو) ضمن تایید اقدامات موثر و آیندهنگر کشور در تقویت زیرساختهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، به بهانه عدم اجرای کامل برنامه اقدام، اقدامات متقابل جدیدی برای اجرا به تمامی کشورها و حوزههای قضایی جهان به شرح زیر اعلام شد:
1. خودداری از اعطای مجوز به ایران برای تأسیس شعب یا شعب یا دفاتر نمایندگی جدید مؤسسات مالی و ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی در همه کشورها و حوزه های قضایی جهان.
2. ممنوعیت ایجاد نمایندگی یا شعب مؤسسات مالی و ارائه دهندگان دارایی های مجازی سایر کشورها در ایران.
3. محدود کردن روابط تجاری یا تراکنشهای مالی، از جمله معاملات ارزهای دیجیتال، با ایران و نهادهای مرتبط با ایران بر اساس کشورها و حوزههای قضایی؛
4. الزام همه کشورهای جهان به بررسی دقیق وجوه مربوط به ایران از قبیل کمکهای بشردوستانه، غذا، خدمات بهداشتی، هزینههای سفارتخانهها و غیره از نظر ارتباط آنها با تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی و تعریف اقدامات متقابل جدید در صورت لزوم.
3- مرکز اطلاعات مالی به دلیل بی نتیجه ماندن بیش از 200 مکاتبه رسمی و پیگیری های متعدد حضوری طی سه سال گذشته بویژه عدم تعیین تکلیف موضوعاتی از جمله اصلاح شرایط عضویت در کنوانسیون های دوگانه تروریستی در کنوانسیون های تروریستی و مبارزه با پول ایران، از متولیان داخلی اجرای برنامه اقدام به شدت ابراز گلایه کرد. تامین مالی، حذف استثنائات قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، ابلاغ تشریفات شناسایی و مصادره اموال افراد و گروه های تروریستی بین المللی (فهرست) تروریست های مشمول قطعنامه 1267 شورای امنیت سازمان ملل متحد) در داخل کشور و… هشدار می دهد که تداوم تاخیر و تعلل در اتخاذ چنین تصمیمی می تواند تاثیرات جزئی و محدودی را در این زمینه موثر و محدود کند. به عنوان تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین تصویب نسخه های اصلاح شده مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در روند مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران با FATF جمهوری اسلامی ایران و شهروندان آن و در نتیجه اعمال تحریم های مضاعف مالی و اقتصادی فراتر از فشارهای مالی و اقتصادی مضاعف.
لذا تاکید می شود مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مستلزم اتخاذ تصمیمات فوری و هماهنگ بر اساس وظایف قانونی داخلی و تعهدات پذیرفته شده بین المللی است.