تراکنش‌های مشکوک در بازار طلا و ارز مسدود شد

سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد: این بانک تراکنش های مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و این حساب ها را مسدود می کند. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی به صورت مستمر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و طبق قانون حساب ها با قاطعیت مسدود می شود.

به گزارش ایسنا به نقل از بانک مرکزی، محمد شیریجیان – سخنگوی بانک مرکزی – اظهار کرد: تمامی سفارش های زیر 100 هزار دلار در صرافی ایران و در تالار دوم به طور کامل توسط بانک مرکزی تخصیص ارز خواهد داشت. این امر به تسهیل روند تامین ارز در مرکز مبادلات ارزی ایران کمک می کند و به مدیریت صف متقاضیان کمک می کند.

وی افزود: در راستای تقویت اقدامات نظارتی بانک مرکزی 12 تیم بازرسی تشکیل شده که وظیفه رسیدگی محتاطانه به شعب مشکوک به معاملات پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا را بر عهده دارند. روز گذشته به 20 شعبه به صورت ناشناس مراجعه و پرونده های انضباطی تشکیل شد که قطعاً منجر به برکناری روسای شعب و مدیران بانک های ناظر بر عملکرد آنها می شود. این روند تا اطلاع ثانوی ادامه دارد. بانک مرکزی تراکنش های مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و این حساب ها را مسدود می کند. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی به صورت مستمر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و طبق قانون حساب ها با قاطعیت مسدود می شود.

سخنگوی بانک مرکزی گفت: در همین راستا روز گذشته تیم های بازرسی از 20 شعبه بازدید و پرونده های انتظامی و انتظامی تشکیل شد که قطعاً منجر به برکناری روسای شعب متخلف و مدیران بانکی ناظر بر عملکرد آنها می شود. این روند به طور مستمر و قوی ادامه دارد. برای روز جاری بازرسی و بازرسی 20 شعبه جدید توسط تیم های بازرسی در نظر گرفته شده است و این روند تا اطلاع ثانوی توسط بانک مرکزی ادامه خواهد داشت.

وی در تشریح جزئیات برنامه های جدید بانک مرکزی برای مدیریت بهتر بازار ارز گفت: در این زمینه تصمیمات و اقدامات جدیدی اتخاذ شده است. بر اساس این تصمیمات، کلیه سفارشات کمتر از 100 هزار دلار در مرکز مبادلات ارز و طلا در تالار دوم به طور کامل توسط بانک مرکزی تخصیص می یابد. به عبارت دیگر بانک مرکزی این امکان را فراهم کرده است که تمامی متقاضیانی که دارای تخصیص معتبر در مرکز مبادلات ارز و طلا هستند، ثبت سفارش خود را در تالار دوم به طور کامل تخصیص دهند.

شیرجیان تاکید کرد: این تصمیم به تسهیل روند تامین ارز در مرکز مبادلات کمک می کند. بخش قابل توجهی از صف متقاضی مدیریت می شود و صف تنظیم می شود.

معاون سیاست پولی کشور در پایان افزود: تاکنون بیش از 41.7 میلیارد دلار ارز به تمامی متقاضیان اعم از صنایع، کالاهای اساسی، دارو و خدمات در مرکز مبادلات طلا و ارز ارائه شده است و این روند به صورت مستمر و قوی ادامه خواهد داشت و با تصمیم جدیدی که اتخاذ شد، این میزان افزایش چشمگیری خواهد داشت.